肥西農(nóng)商行：我行召開反洗錢反電詐工作推進(jìn)會(huì)
2025年6月9日下午，肥西農(nóng)商銀行召開反洗錢反電詐工作推進(jìn)會(huì)議,我行黨委委員、副行長(zhǎng)萬正寶，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，營(yíng)業(yè)部、各支行運(yùn)營(yíng)主管約40人參加會(huì)議。
會(huì)上，萬正寶通報(bào)了2025年反電詐工作情況，指出反洗錢反電詐形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，各種手段不斷翻新，各網(wǎng)點(diǎn)務(wù)必保持高度重視，并提出以下要求：一是加強(qiáng)柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查工作，避免客戶因“不知”而被不法分子利用或“明知”而主動(dòng)參與，以及被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙情況的發(fā)生；二是近期電詐資金通過購(gòu)買黃金等貴金屬轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象較多，各網(wǎng)點(diǎn)工作人員在營(yíng)銷過程中要進(jìn)一步加強(qiáng)客戶盡調(diào)；三是做好涉案賬戶核減報(bào)送，確保應(yīng)核減盡核減；四是加強(qiáng)警銀協(xié)作，及時(shí)移交可疑交易線索，攔截涉詐資金。
原標(biāo)題：我行召開反洗錢反電詐工作推進(jìn)會(huì)
文章來源：http://www.fxrcb.cn/info/1016/9854.htm
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